{"id":49152,"date":"2016-07-18T10:43:36","date_gmt":"2016-07-18T15:43:36","guid":{"rendered":"https:\/\/selasite.azurewebsites.net\/firman-en-argentina-convenio-para-prevenir-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo\/"},"modified":"2016-07-18T10:43:36","modified_gmt":"2016-07-18T15:43:36","slug":"firman-en-argentina-convenio-para-prevenir-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/firman-en-argentina-convenio-para-prevenir-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo\/","title":{"rendered":"Firman en Argentina convenio para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo"},"content":{"rendered":"
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Buenos Aires<\/strong>. El Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (Inaes) y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) firmaron un convenio de intercambio de informaci\u00f3n para prevenir y evitar que las estructuras de las mutuales y del cooperativismo puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

\u201cQueremos colaborar en la ejecuci\u00f3n de estas pol\u00edticas, trabajando y asumiendo en conjunto el compromiso que nos corresponde\u201d, afirm\u00f3 el presidente del Inaes, Marcelo Collomb.<\/p>\n

\u00abLa obligaci\u00f3n del Inaes esla de preservar el sistema de cr\u00e9dito solidario cooperativo y mutual, reconocido en el pa\u00eds y en todo el mundo, de aquellos que quieran hacer un mal uso de esta figura jur\u00eddica, sancionando, denunciando y apartando de este sistema a quienes lo desvirt\u00faen\u201d, explic\u00f3 Collomb.<\/p>\n

\u00abUno de los principales objetivos de la UIF es velar por la estabilidad de la econom\u00eda regulando adecuadamente, que el sujeto obligado alcance un entendimiento sobre los riesgos que a los que su actividad se encuentra expuesta y mitigarlos de manera acorde\u201d, asegur\u00f3 a su vez Mariano Federici, titular de la UIF.<\/p>\n

Con relaci\u00f3n al control, Federici afirm\u00f3 que \u201cla supervisi\u00f3n no puede ser est\u00e1tica y cambiar\u00e1 de acuerdo a c\u00f3mo se desarrollen las circunstancias y c\u00f3mo evolucionen las amenazas\u201d, dejando en claro que las sanciones ser\u00e1n \u201cproporcionales y disuasivas acorde al estado de derecho\u201d.<\/p>\n

El acuerdo firmado tiene \u00abel fin de ser m\u00e1s eficientes en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo\u00bb, seg\u00fan coincidieron el presidente del INAES, Marcelo Collomb, y el titular de la UIF, Mariano Federici, quienes subscribieron este convenio de colaboraci\u00f3n durante un acto presidido por la ministra de Desarrollo Social de la Naci\u00f3n, Carolina Stanley.<\/p>\n

La firma de este acuerdo les permitir\u00e1 a ambos organismos intercambiar informaci\u00f3n relevante para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley N\u00b0 25.246 en materia de prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), as\u00ed como la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/p>\n

Tanto el Inaes, como las cooperativas y mutuales que prestan servicio de cr\u00e9dito son sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.<\/p>\n

\u00abA\u00f1os de desidia llevaron a abusos de dimensiones importantes, comprometiendo integridad de la econom\u00eda y pervirtieron la noble finalidad del cooperativismo y el mutualismo\u00bb, rese\u00f1\u00f3 Federici.<\/p>\n

\u00abTenemos que reordenar el juego y esto implica que algunos jugadores que no est\u00e9n comprometidos deber\u00e1n abandonar la cancha de juego\u201d, asegur\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n

La ministra de Desarrollo Social de la Naci\u00f3n, Carolina Stanley, plante\u00f3 que las cooperativas y mutuales que brindan el servicio de cr\u00e9dito \u201cson herramientas para que muchas familias puedan cumplir sus sue\u00f1os y proyectos\u201d<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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