{"id":56095,"date":"2016-09-29T08:46:03","date_gmt":"2016-09-29T13:46:03","guid":{"rendered":"https:\/\/selasite.azurewebsites.net\/secreto-bancario-ap\/"},"modified":"2023-06-28T16:06:26","modified_gmt":"2023-06-28T21:06:26","slug":"secreto-bancario-ap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/secreto-bancario-ap\/","title":{"rendered":"Secreto bancario permitir\u00e1 mayor integraci\u00f3n con Alianza del Pac\u00edfico"},"content":{"rendered":"

\"Secretobancario<\/strong><\/em><\/p>\n

Congreso debe otorgar facultades para fortalecer lucha contra lavados de activos, afirma Verona.\u00a0<\/strong><\/em>Foto: ANDINA\/Carlos Lezama.<\/span><\/p>\n

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Lima.-<\/strong> \u00a0La aprobaci\u00f3n de facultades legislativas para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda al secreto bancario y tributario permitir\u00eda al Per\u00fa una mejor integraci\u00f3n entre los pa\u00edses miembros de la Alianza del Pac\u00edfico (AP), coment\u00f3 el tributarista Jos\u00e9 Verona.<\/span><\/div>\n
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\u201cM\u00e9xico, Chile y Colombia ya tienen el levantamiento del secreto bancario para sus UIF. Si (el Congreso) niega las facultades no podremos avanzar en una mayor integraci\u00f3n en la AP porque necesitamos tener la misma reglamentaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/div>\n
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\u201cComo queremos ser parte de la AP, tenemos que cambiar nuestra legislaci\u00f3n (en este asunto)\u201d, enfatiz\u00f3.<\/div>\n
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La AP es un mecanismo de integraci\u00f3n regional conformado por Chile, Colombia, M\u00e9xico y Per\u00fa, establecido en abril del 2011 y constituido formal y jur\u00eddicamente el 6 de junio del 2012 con la suscripci\u00f3n del Acuerdo Marco.\u00a0<\/div>\n
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Este proceso busca crear mercados atractivos entre sus pa\u00edses miembro para lograr una mayor competitividad a nivel internacional.<\/div>\n
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El principal objetivo de la AP es conformar un \u00e1rea de integraci\u00f3n profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las econom\u00edas participantes, mediante la b\u00fasqueda progresiva de la libre circulaci\u00f3n de bienes, servicios, capitales y personas.<\/div>\n
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Asimismo, busca generar condiciones de crecimiento, desarrollo y competitividad de las econom\u00edas que la conforman.<\/div>\n
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Por una UIF expeditiva<\/strong><\/div>\n
Verona explic\u00f3 que el Gobierno est\u00e1 planteando tener un juez especializado o ad hoc, a quien la UIF le pedir\u00eda el levantamiento del secreto bancario, pudiendo atender estos casos en seis d\u00edas y no en seis meses, como es ahora.<\/div>\n
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\u201cEst\u00e1n planteando la creaci\u00f3n de un juez especializado para que solo \u00e9l conozca los casos de levantamiento del secreto bancario. Eso es lo m\u00e1s constitucional que existe y tambi\u00e9n, legal\u201d, expres\u00f3 a la Agencia Andina<\/strong>. \u00a0<\/div>\n
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OCDE<\/strong><\/div>\n
Igualmente, sostuvo que antes del Bicentenario de la Independencia el Per\u00fa ya no debe tener el secreto bancario en su legislaci\u00f3n, si aspira a ser miembro de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE).<\/div>\n
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\u201cLos miembros de la OCDE no tienen secreto bancario y si queremos ser parte de la OCDE antes del 2021 este secreto debe ser eliminado de nuestra legislaci\u00f3n. Entonces, antes de esa fecha ya no debe existir\u201d, dijo.<\/div>\n
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Las UIF que tienen acceso al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria son Estados Unidos, M\u00e9xico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, entre otros, refiri\u00f3.\u00a0<\/div>\n
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Con la aprobaci\u00f3n de las facultades legislativas, para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo estamos avanzando en el camino a ser miembros de la OCDE, coment\u00f3.\u00a0<\/div>\n
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El jueves \u00faltimo, en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n del Congreso, el Premier Fernando Zavala, dijo que el Per\u00fa corre el riesgo de no ser aceptado en la OCDE, de no permitirse el acceso a UIF al secreto bancario y tributario, solicitado dentro de las facultades legislativas al Congreso de la Rep\u00fablica.\u00a0<\/div>\n
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\u201cSin que la UIF pueda acceder a esta informaci\u00f3n (secreto bancario y tributario), como planteamos, no podemos combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la corrupci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan corremos el riesgo de no ser aceptados en OCDE\u201d, anot\u00f3.<\/div>\n
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\u00bfQu\u00e9 pa\u00eds queremos tener?<\/strong><\/div>\n
De esta manera, Verona consider\u00f3 que el Congreso debe otorgar facultades legislativas al Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, pues el Per\u00fa es productor de coca y coca\u00edna, y existe informalidad, situaci\u00f3n que urge cambiarla, sino \u201cterminaremos viviendo en un lugar donde impera el delito y no la legalidad\u201d.\u00a0<\/div>\n
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\u201cLo que perdemos por no tener un levantamiento r\u00e1pido del secreto bancario es ser un pa\u00eds con una econom\u00eda limpia y lo que tenemos es una econom\u00eda negra. Adem\u00e1s, estamos permitiendo que la evasi\u00f3n siga avanzando, que el Per\u00fa siga siendo plaza del narcotr\u00e1fico mediante la presencia de testaferros para lavar dinero\u201d, agreg\u00f3.<\/div>\n
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Entre las medidas planteadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas, solicitadas al Congreso, en materia de seguridad ciudadana destaca el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.\u00a0<\/div>\n
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Dentro de esta \u00faltima destaca el acceso de la UIF al secreto bancario y tributario.<\/div>\n
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GAFI<\/strong><\/div>\n
En otro momento, Verona apunt\u00f3 que si nos pusieran en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) existir\u00edan muchos pa\u00edses que dejar\u00edan de negociar con nosotros. \u201cCreo que todav\u00eda estamos lejos de estar ah\u00ed\u201d, sostuvo.<\/div>\n
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El jueves pasado en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n del Congreso, el Premier Fernando Zavala, tambi\u00e9n coment\u00f3 que el Per\u00fa corre el riesgo de ser incluido por GAFI en la lista de pa\u00edses con deficiencias en sus sistemas anti lavado, con el consecuente encarecimiento de las l\u00edneas de cr\u00e9dito del exterior y (afectaci\u00f3n) de la calificaci\u00f3n de riesgo pa\u00eds.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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