{"id":64027,"date":"2017-07-31T09:31:03","date_gmt":"2017-07-31T14:31:03","guid":{"rendered":"https:\/\/selasite.azurewebsites.net\/costa-rica-lucha-contra-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2017-07-31T09:31:03","modified_gmt":"2017-07-31T14:31:03","slug":"costa-rica-lucha-contra-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/costa-rica-lucha-contra-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Costa Rica y lucha contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica destac\u00f3 los avances logrados en el tema de sanciones financieras, transparencia y beneficiario final de las sociedades jur\u00eddicas.<\/strong><\/p>\n

Del comunicado del Gobierno de Costa Rica:<\/p>\n

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El Grupo T\u00e9cnico de trabajo sobre Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Latinoamericano (GAFILAT) aprob\u00f3 el alza de cinco calificaciones para Costa Rica. Esto fue discutido en la Plenaria GAFILAT que se realiz\u00f3 esta semana en Buenos Aires, Argentina en donde se aprob\u00f3 formalmente la evaluaci\u00f3n, considerando los avances alcanzados por el pa\u00eds en los \u00faltimos dos a\u00f1os, en lo que respecta a pol\u00edticas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
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Per\u00fa, Chile, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Brasil, Espa\u00f1a, Uruguay y Colombia, felicitaron a Costa Rica y destacaron los avances mostrados durante este proceso de seguimiento. La delegaci\u00f3n que representa al pa\u00eds est\u00e1 conformada por Guillermo Araya, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas, Rom\u00e1n Chavarr\u00eda, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y Eugenio Rodr\u00edguez, funcionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras.\u00a0
El Grupo revisor de las evaluaciones mutuas del GAFILAT aval\u00f3 la recalificaci\u00f3n de:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Recomendaci\u00f3n<\/strong><\/td>\nCalificaci\u00f3n Julio 2015<\/strong><\/td>\nCalificaci\u00f3n Julio 2017<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento al terrorismo<\/td>\nParcialmente cumplida<\/td>\nMayormente cumplida<\/td>\n<\/tr>\n
Sanciones financieras relacionadas a la proliferaci\u00f3n<\/td>\nNo cumplida<\/td>\nCumplida<\/td>\n<\/tr>\n
Organizaciones sin fines de lucro<\/td>\nNo cumplida<\/td>\nParcialmente cumplida<\/td>\n<\/tr>\n
Transparencia y beneficiario final de las personas jur\u00eddicas<\/td>\nParcialmente cumplida<\/td>\nMayormente cumplida<\/td>\n<\/tr>\n
Transparencia y beneficiario final de estructuras jur\u00eddicas<\/td>\nParcialmente cumplida<\/td>\nMayormente cumplida<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Estos avances reconocen que Costa Rica ha mantenido un alto nivel de compromiso pol\u00edtico y t\u00e9cnico de todos los sectores involucrados para el\u00a0cumplimiento\u00a0de los est\u00e1ndares internacionales emitidos por el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica<\/a>\u00a0(GAFILAT). En el 2016 el Pleno de Representantes del GAFILAT aval\u00f3 el avance de nuestro pa\u00eds en 11 calificaciones y contin\u00faa demostrando el compromiso ahora con la mejora de la evaluaci\u00f3n en estas cinco recomendaciones\u201d afirm\u00f3 el Director del ICD, Guillermo Araya.
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\u00a0La mejora en estas calificaciones reconoce que Costa Rica posee un marco legal adecuado en materia de lucha contra el financiamiento al terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva incluyendo el congelamiento inmediato de fondos de origen terrorista, adem\u00e1s se\u00f1ala que se est\u00e1 avanzando en el marco regulatorio sobre las organizaciones sin fines de lucro que internacionalmente se identifican bajo un grado mayor de exposici\u00f3n a riesgos de financiamiento al terrorismo, a la vez que reconoce la adopci\u00f3n de medidas sobre la\u00a0transparencia\u00a0de personas jur\u00eddicas.\u00a0<\/p>\n

\u201cEsta evaluaci\u00f3n allana el camino de cumplimiento que ha seguido\u00a0Costa Rica\u00a0y evidencia los esfuerzos realizados por el pa\u00eds. Ahora contin\u00faa un segundo proceso paralelo que mide la aplicabilidad y efectividad del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, primero en el cara a cara con los evaluadores del GAFI que se realizar\u00e1 en septiembre, previo a la Plenaria GAFI de octubre donde conoceremos si Costa Rica se encuentra en condiciones \u00f3ptimas para evitar el ingreso a la lista de pa\u00edses con seguimiento intensificado\u201d concluy\u00f3 el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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