cumplimiento<\/a>, pero hemos trabajado duro para lograr avances que el mismo GAFI ha destacado y ahora contamos con unas semanas extras para continuar fortaleciendo el marco legal y administrativo para el pleno cumplimiento de los requisitos GAFI\u201d afirm\u00f3 desde Valencia el Ministro Alfaro.<\/p>\n \u201cSeguiremos trabajando para robustecer las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, pero sin duda nos complace constatar que los esfuerzos realizados hasta la fecha son valorados por GAFI y han sido externados en esta plenaria. El equipo de evaluadores destac\u00f3 como avances la promulgaci\u00f3n de la Ley 9449, que establece medidas para la supervisi\u00f3n de las APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas); el avance en el proceso de reglamentaci\u00f3n de la Ley 9416, que establece el registro de beneficiarios finales de entidades jur\u00eddicas; y la emisi\u00f3n de instrucciones de la Fiscal\u00eda para coordinar las investigaciones financieras cuando se detecte posible lavado de dinero. En unas semanas tendremos un nuevo intercambio con los evaluadores con el fin de que estos puedan actualizar el informe de observaci\u00f3n, aplicando las nuevas Gu\u00edas de Procedimientos de la 4ta Ronda. Esperamos llegar a este cara a cara con la implementaci\u00f3n de nuevas medidas administrativas que nos permitan avanzar lo pendiente\u201d asegur\u00f3 Guillermo Araya, Director del ICD.<\/p>\n
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los miembros del G8. Su mandato es fijar est\u00e1ndares y promover la implementaci\u00f3n efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y otras amenazas, mediante la emisi\u00f3n de 40 recomendaciones internacionales.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
GAFI aplaza evaluaci\u00f3n de Costa Rica<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":63506,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-64678","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletines-regionales"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64678\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63506"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}