{"id":65424,"date":"2017-01-26T12:46:59","date_gmt":"2017-01-26T17:46:59","guid":{"rendered":"https:\/\/selasite.azurewebsites.net\/estrategia-panama-economia\/"},"modified":"2023-06-29T02:11:02","modified_gmt":"2023-06-29T07:11:02","slug":"estrategia-panama-economia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/estrategia-panama-economia\/","title":{"rendered":"Estrategia de Panam\u00e1 para blindar su econom\u00eda"},"content":{"rendered":"
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\"Panama<\/em><\/div>\n
Esta estrategia, que se ha ido preparando conjuntamente por varias entidades y organismos del Estado desde hace un a\u00f1o, estar\u00e1 lista en marzo pr\u00f3ximo, es un trabajo que est\u00e1 siendo elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <\/em>Foto: Ciudad de Panam\u00e1 (AmericaEconomia).<\/div>\n<\/p><\/div>\n
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Panam\u00e1 dio a conocer su \u00a0\u201cEvaluaci\u00f3n de \u00a0Riesgo para la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo\u201d, durante un foro realizado por el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).<\/span><\/div>\n
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Este documento, que sirve para medir las vulnerabilidades en los distintos sectores e identifica actividades econ\u00f3micas y las clasifica como de bajo, medio o alto riesgo para el blanqueo de capitales, \u00a0ahora puede ser utilizado para tomar las medidas necesarias para blindar su econom\u00eda.<\/p>\n

Al contar con esta evaluaci\u00f3n el siguiente paso es elaborar la estrategia nacional de prevenci\u00f3n que utilizar\u00e1n para eliminar las vulnerabilidades detectadas en el documento.<\/p>\n

Esta estrategia, que se ha ido preparando conjuntamente por varias entidades y organismos del Estado desde hace un a\u00f1o, estar\u00e1 lista en marzo pr\u00f3ximo, es un trabajo que est\u00e1 siendo elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<\/p>\n

La evaluaci\u00f3n nacional de riesgo detect\u00f3 algunos sectores m\u00e1s vulnerables como las zonas francas (incluyendo la Zona Libre de Col\u00f3n), la actividad inmobilaria y los esquemas o veh\u00edculos de esctructuraci\u00f3n de sociedad an\u00f3nimas que ofrece el sector de servicios paname\u00f1o, este \u00faltimo punto ha sido uno de los m\u00e1s cuestionados y que ha causado un da\u00f1o reputacional al pa\u00eds en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n

Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos dej\u00f3 claro que los delitos son cometidos en el exterior. Por otro lado, indic\u00f3 que una vez identificados los sectores m\u00e1s vulnerables el gobierno va tratar de atacar con muchos m\u00e1s recursos estas debilidades.
El documento igualmente se hace valioso a la hora de asignar recursos humanos, tecnologicos y econ\u00f3micos y ver que se tiene que priorizar.<\/p>\n

\u201cLo que el documento plantea es que con los recursos limitados que tenemos, porque eso es lo primero que debemos entender, que los recursos son limitados, y \u00a0las vulnerabilidades son creciente, se puede priorizar las \u00e1reas en d\u00f3nde tenemos estas debilidad y mitigarlas\u201d asegur\u00f3 Villa.<\/p>\n

Por lo menos en este momento hay asignados unos US$12 millones en proyectos para aumento de supervisi\u00f3n que ser\u00e1n destinados a \u00e1reas principalmente en capacitaci\u00f3n y \u00e1reas de adquisi\u00f3n tecnol\u00f3gica, de acuerdo con el ministro de Econom\u00eda y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Estos millones est\u00e1n repartidos en varias entidades incluyendo la Unidad de Analisis Financiero (UAF), Intendencia de Sujetos no Financieros y hasta la Direcci\u00f3n General de Ingresos (DGI).<\/p>\n

De La Guardia dijo que se les pidi\u00f3 a todos los supervisiores que conforman el Consejo Nacional de Contra el Blanqueo de Capitales, que \u00e9l preside, que hicieran la solicitud del personal que necesitaban para reforzar estas entidades y esos requerimientos fueron incluidos en el presupuesto del 2017.<\/p>\n

En cuanto al resultado del informe prresentado este martes, la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo, el titular del Mef dijo sentirse satisfecho con el trabajo. \u201cCon esta herramienta, Panam\u00e1 salvaguardar\u00e1 mejor su plataforma de servicios financieros y \u00a0seguir\u00e1 fortaleciendo su competitividad\u201d dijo el ministro.<\/p>\n

\u201cEl establecer este nuevo marco legal para nuestro pa\u00eds ha sido un trabajo tit\u00e1nico, logrado en un tiempo r\u00e9cord gracias al esfuerzo conjunto del sector p\u00fablico y privado\u201d indic\u00f3.<\/p>\n

Desde noviembre 2015, la Intendencia de Supervisi\u00f3n de Sujetos No Financieros ha realizado 66 supervisiones a los sectores de m\u00e1s alto riesgo, como Zona Libre de Col\u00f3n, empresas de remesas y actividades como las que realizan los agentes residentes, entre otros. \u00a0De estas supervisiones, se han iniciado 11 procesos sancionatorios.<\/p>\n

\u201cCada organismo de supervisi\u00f3n ha iniciado con decisi\u00f3n la supervisi\u00f3n basada en riesgo, de sus sectores. M\u00e1s de 13,000 personas de los diversos sectores han sido entrenadas hasta el momento. Hay cerca de 12,000 nuevas empresas del sector no financiero inscritas en la Intendencia para ser reguladas y supervisadas. Y todos los organismos de supervisi\u00f3n est\u00e1n publicando las multas una vez culminan los procesos sancionatorios\u201d, precis\u00f3 la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
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