{"id":76144,"date":"2015-03-05T06:47:36","date_gmt":"2015-03-05T11:47:36","guid":{"rendered":"https:\/\/selasite.azurewebsites.net\/america-latina-vulnerable-ante-el-lavado-de-dinero-a-nivel-mundial\/"},"modified":"2015-03-05T06:47:36","modified_gmt":"2015-03-05T11:47:36","slug":"america-latina-vulnerable-ante-el-lavado-de-dinero-a-nivel-mundial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/america-latina-vulnerable-ante-el-lavado-de-dinero-a-nivel-mundial\/","title":{"rendered":"Am\u00e9rica Latina vulnerable ante el lavado de dinero a nivel mundial"},"content":{"rendered":"<p>Miami, EEUU, 5 de marzo de 2015 (Notimex).- En el mundo se lavan activos por dos billones de d\u00f3lares anuales y Am\u00e9rica Latina es especialmente vulnerable a ese flagelo, principalmente por el narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n y la evasi\u00f3n de impuestos, seg\u00fan expertos.<\/p>\n<p\/>    \u00abEs una batalla complicada y los bancos tienen que estar muy conscientes de lo que est\u00e1n haciendo y cada vez robustecer m\u00e1s sus sistemas de control\u00bb, declar\u00f3 Fernando Capablanca, director de la firma Whitecap Consulting Group.<\/p>\n<p\/>    Aunque cada vez hay m\u00e1s controles, las organizaciones criminales todos los d\u00edas inventan nuevos modos de operar, por lo que los expertos consideran que el gran reto de los \u00f3rganos reguladores de los sistemas bancarios es contrarrestar las actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<p\/>    \u00abEsto es como un globo que lo aprietas por un lado y el agua se corre por el otro\u00bb, dijo Capablanca durante el d\u00e9cimoquinto Congreso Anual de Antilavado de Dinero, organizado por la Asociaci\u00f3n de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA).<\/p>\n<p\/>    A la cita asisten mil 450 banqueros y miembros del sector p\u00fablico de toda Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos, China y Espa\u00f1a.<\/p>\n<p\/>    \u00abA nivel mundial se lavan billones de d\u00f3lares anuales y es un problema que es dif\u00edcil controlar, que requiere de transparencia, ya que sin ello va a ser muy dif\u00edcil controlarlo\u00bb, apunt\u00f3 David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la FIBA.<\/p>\n<p\/>    Seg\u00fan datos de la Oficina de Naciones Unidades contra las Drogas y el Crimen, al a\u00f1o se lavan activos en el mundo por dos billones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p\/>    Esa cantidad representa el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 800 billones de d\u00f3lares, y aunque el margen entre esas cifras es enorme, subraya la gravedad del problema que los gobiernos deben enfrentar.<\/p>\n<p\/>    En Am\u00e9rica Latina el problema \u00abes grave\u00bb, de acuerdo con Sergio \u00c1lvarez Mena, gerente jur\u00eddico de Credit Swiss y vicepresidente de FIBA.<\/p>\n<p\/>    \u00abLamentablemente en la regi\u00f3n el problema es grave por varias razones, una de ellas es que las econom\u00edas informales no utilizan el sistema financiero y eso se presta para mucho abuso\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<p\/>    El ejecutivo mencion\u00f3 el caso de Venezuela, uno de los pa\u00edses ligados a Ir\u00e1n, incluido en la lista de naciones que financian el terrorismo.<\/p>\n<p\/>    \u00abReportes indican que instituciones financieras venezolanas est\u00e1n facilitando acciones a pa\u00edses en que hay menos orden p\u00fablico y menos seguridad y por supuesto hay mucho lavado de dinero\u00bb, sostuvo.<\/p>\n<p\/>    En el encuentro se analizan tambi\u00e9n los \u00abbeneficios y oportunidades\u00bb tras la normalizaci\u00f3n de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, anunciada el a\u00f1o pasado por el presidente Barack Obama y que facilita los viajes y las relaciones comerciales entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n<p\/>    David Schwartz, presidente de la FIBA, asever\u00f3 que pese a que \u00abhay gran entusiasmo\u00bb, todav\u00eda no hay una eliminaci\u00f3n del embargo comercial que es el principal obst\u00e1culo y \u00abno hemos visto una gran apertura\u00bb.<\/p>\n<p\/>    Aunque hay 12 categor\u00edas de cambios anunciados por el Departamento del Tesoro y Comercio, que impactan los viajes, los servicios financieros, las telecomunicaciones y las exportaciones al sector privado cubano, \u00abtodav\u00eda existe el embargo y Cuba figura en la lista de terrorismo\u00bb, subray\u00f3.<\/p>\n<p\/>    Michele Fern\u00e1ndez, vicepresidenta de Cumplimiento de Procesos para el Banco de Cr\u00e9dito de Chile en Miami, apunt\u00f3 que ve esos cambios \u00abcon mucha cautela\u00bb y agreg\u00f3: \u00abno creo que va a ser algo f\u00e1cil, hay mucha resistencia -en Cuba-\u00ab.<\/p>\n<p\/>    Durante el c\u00f3nclave, programado del 4 al 6 de marzo, se abordar\u00e1n temas como la responsabilidad personal de los oficiales antilavado de dinero, el nexo entre el fraude cibern\u00e9tico y el lavado de dinero y la transparencia fiscal, entre otros.<\/p>\n<p\/>    La lista de oradores incluye a funcionarios de los principales organismos reguladores como la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN), el Sistema de la Reserva Federal, el Servicio Secreto y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n<p\/>    Adem\u00e1s de expertos y ejecutivos de firmas como Citi Group, JP Morgan Chase, Wells Fargo y National City Bank, entre otras.<\/p>\n<p\/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am\u00e9rica Latina vulnerable ante el lavado de dinero a nivel mundial<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":74019,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-76144","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletines-regionales"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76144\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74019"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rmtsolutions.net\/sela\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}